防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為規(guī)定
(2024年1月10日國家市場監(jiān)督管理總局令第88號公布自2024年3月15日起施行)
第一條 為了規(guī)范企業(yè)登記管理秩序，有效防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為，加快構(gòu)建誠信守法的市場秩序，切實維護(hù)交易安全，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于對假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處。
本規(guī)定所稱假冒企業(yè)登記違法行為，是指提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實，冒用其他企業(yè)名義，將其登記為有限責(zé)任公司股東、股份有限公司發(fā)起人、非公司企業(yè)法人出資人、合伙企業(yè)合伙人等的違法行為。
前款所稱提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實，具體情形包括：
(一)偽造、變造其他企業(yè)的印章、營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)文件、授權(quán)文書等；
(二)偽造身份驗證信息；
(三)提交虛假承諾；
(四)其他隱瞞重要事實的情形。
第三條 國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全國范圍內(nèi)假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處工作。
縣級以上地方人民政府承擔(dān)企業(yè)登記工作的部門(以下稱登記機(jī)關(guān))負(fù)責(zé)本轄區(qū)假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處工作?？h級以上地方人民政府對承擔(dān)假冒企業(yè)登記違法行為調(diào)查處理職責(zé)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第四條 市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)部門構(gòu)建防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化信息共享核驗，加強(qiáng)源頭預(yù)防，推進(jìn)全過程控制，依法及時查處違法行為。
第五條 企業(yè)登記實行實名制。申請人應(yīng)當(dāng)配合登記機(jī)關(guān)核驗身份信息。
當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)當(dāng)配合登記機(jī)關(guān)通過實名認(rèn)證系統(tǒng)，采用人臉識別等方式進(jìn)行實名驗證。
當(dāng)事人為企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)配合登記機(jī)關(guān)通過核驗電子營業(yè)執(zhí)照的方式進(jìn)行身份核驗；未使用電子營業(yè)執(zhí)照的，其法定代表人、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人等自然人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實名驗證。
第六條 申請人應(yīng)當(dāng)對提交材料的真實性、合法性和有效性負(fù)責(zé)。
受委托的自然人或者中介機(jī)構(gòu)代為辦理登記事宜應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)定，表明其代理身份，不得偽造、變造或者使用偽造、變造的法律文件、印章、簽名，不得采取欺詐、誘騙等不正當(dāng)手段，不得教唆、編造或者幫助他人編造、提供虛假信息或者材料；不得以轉(zhuǎn)讓牟利為目的，惡意大量申請企業(yè)登記，損害社會公共利益或者妨礙社會公共秩序。
第七條 市場監(jiān)督管理部門與國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等部門建立國有企業(yè)登記信息與產(chǎn)權(quán)登記信息共享機(jī)制。
登記機(jī)關(guān)在辦理國有企業(yè)登記時，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，通過信息化等方式，查驗比對國有企業(yè)登記信息與產(chǎn)權(quán)登記信息。信息查驗比對不一致，不符合有關(guān)登記申請規(guī)定的，登記機(jī)關(guān)不予登記，并出具不予登記通知書。國務(wù)院有關(guān)部門對主管范圍內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)登記另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第八條 國家市場監(jiān)督管理總局建立企業(yè)名稱預(yù)防性保護(hù)機(jī)制，完善企業(yè)名稱禁限用管理制度，加大企業(yè)名稱合法權(quán)益保護(hù)力度。
第九條 企業(yè)發(fā)現(xiàn)被假冒登記的，可以向該假冒登記所在登記機(jī)關(guān)提出調(diào)查申請，并提供相關(guān)證據(jù)材料，申請人對申請事項和證據(jù)材料的真實性負(fù)責(zé)。
登記機(jī)關(guān)在履行職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)假冒企業(yè)登記違法行為的，或者收到有關(guān)部門移交的假冒企業(yè)登記違法行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查。
第十條 登記機(jī)關(guān)收到調(diào)查申請后，應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)作出是否受理的決定，并書面通知申請人。
登記機(jī)關(guān)受理申請后，應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)完成調(diào)查，并及時作出撤銷或者不予撤銷登記的決定。情形復(fù)雜的，經(jīng)登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長3個月。
在調(diào)查期間，相關(guān)企業(yè)和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的，登記機(jī)關(guān)可以將涉嫌假冒登記企業(yè)的登記時間、登記事項等信息通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示，公示期45日。
相關(guān)企業(yè)及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以依法撤銷其企業(yè)登記。
第十一條 登記機(jī)關(guān)依法調(diào)查假冒企業(yè)登記違法行為，可以結(jié)合具有法定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的鑒定意見，或者有關(guān)部門出具的書面意見進(jìn)行處理。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第十二條 有下列情形之一的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷登記：
(一)假冒企業(yè)登記違法行為事實清楚的；
(二)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書要求配合撤銷登記的；
(三)其他依法應(yīng)當(dāng)撤銷登記的情形。
屬于前款第一項規(guī)定，但是有證據(jù)證明被假冒企業(yè)對其被假冒登記知情，以明示方式表示同意，或者未提出異議，并在此基礎(chǔ)上從事過相關(guān)管理、經(jīng)營活動或者獲得收益的，登記機(jī)關(guān)可以不予撤銷登記。
第十三條 被撤銷登記的企業(yè)有對外投資設(shè)立企業(yè)的，該企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依法妥善處理，消除不良影響。
第十四條 登記機(jī)關(guān)作出撤銷登記決定后，應(yīng)當(dāng)在20個工作日內(nèi)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示。
撤銷設(shè)立登記的，標(biāo)注“已撤銷設(shè)立登記”，公示被撤銷登記日期和原因、作出撤銷決定的機(jī)關(guān)等信息。
撤銷變更登記的，恢復(fù)公示被假冒登記前的信息，同時公示撤銷假冒登記相關(guān)信息。
撤銷注銷登記的，恢復(fù)公示注銷前的信息，標(biāo)注“已撤銷注銷登記，恢復(fù)主體資格”。
第十五條 假冒企業(yè)被撤銷設(shè)立登記、變更登記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳回營業(yè)執(zhí)照，拒不繳回或者無法繳回的，由登記機(jī)關(guān)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告營業(yè)執(zhí)照作廢。假冒企業(yè)已領(lǐng)取電子營業(yè)執(zhí)照的，其電子營業(yè)執(zhí)照與紙質(zhì)營業(yè)執(zhí)照同步作廢。
第十六條 相關(guān)單位或者個人因涉嫌假冒企業(yè)登記已被立案調(diào)查或者移送司法機(jī)關(guān)的，涉嫌假冒企業(yè)的相關(guān)登記申請經(jīng)審查違反法律法規(guī)規(guī)定，或者可能危害國家安全、社會公共利益的，登記機(jī)關(guān)不予登記，并出具不予登記通知書。
第十七條 登記機(jī)關(guān)或者其上級機(jī)關(guān)認(rèn)定撤銷登記決定錯誤的，可以撤銷該決定，恢復(fù)原登記狀態(tài)，并通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示。
第十八條 提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得企業(yè)登記的，由登記機(jī)關(guān)依法責(zé)令改正，沒收違法所得，并處5萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處20萬元以上100萬元以下的罰款，吊銷營業(yè)執(zhí)照；對直接責(zé)任人依法作出處理。
明知或者應(yīng)當(dāng)知道申請人提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實進(jìn)行企業(yè)登記，仍接受委托代為辦理，或者協(xié)助其進(jìn)行虛假登記的，由登記機(jī)關(guān)沒收違法所得，處10萬元以下的罰款。中介機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定第六條第二款規(guī)定，多次從事上述違法行為，或者性質(zhì)惡劣、造成嚴(yán)重后果的，依法從重處罰。
第十九條 假冒企業(yè)登記違法行為的直接責(zé)任人，自該登記被撤銷之日起3年內(nèi)不得再次申請企業(yè)登記；受到市場監(jiān)督管理部門較重行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法被列入市場監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單。登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)予以公示。
本規(guī)定所稱直接責(zé)任人包括對實施假冒企業(yè)登記違法行為起到?jīng)Q定作用，負(fù)有組織、決策、指揮等責(zé)任的人員，以及具體執(zhí)行、積極參與的人員。
第二十條 登記機(jī)關(guān)在調(diào)查假冒企業(yè)登記相關(guān)違法行為時，發(fā)現(xiàn)涉嫌構(gòu)成偽造印章、詐騙等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)及時移送公安機(jī)關(guān)處理。
在工作中發(fā)現(xiàn)的公職人員涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題線索的，應(yīng)當(dāng)及時移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。
第二十一條 假冒登記企業(yè)或者利害關(guān)系人對登記機(jī)關(guān)作出的有關(guān)處理決定不服的，可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。
第二十二條 本規(guī)定對防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為未作規(guī)定的，適用《中華人民共和國市場主體登記管理條例》及其實施細(xì)則等規(guī)定。
第二十三條 自然人、社會組織、事業(yè)單位等作為股東、出資人辦理企業(yè)登記的參照本規(guī)定執(zhí)行。
防范和查處其他虛假登記、備案違法行為，參照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 本規(guī)定自2024年3月15日起施行。
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